Currículum de Analista KYC: ejemplo y plantilla
Un currículum de analista KYC debe mostrar experiencia en debida diligencia del cliente, manejo de listas de sanciones y volumen de expedientes revisados, con precisión y rapidez demostrables.
Las entidades financieras buscan primero conocimiento normativo, criterio para detectar riesgos y capacidad de trabajar bajo plazos ajustados de onboarding.
Un currículum completo y realista de Analista KYC, maquetado en una plantilla probada con sistemas ATS. La persona es ficticia: el nombre, las empresas y las cifras se escribieron para este ejemplo y no identifican a nadie real, así que puedes copiar su estructura y redacción libremente.
Actualizado en septiembre de 2026
Rubén Castaño Vidal: Analista KYC
Pamplona, España
Resumen
Analista KYC con más de siete años de experiencia en banca y fintech de pagos. Revisa una media de 120 expedientes mensuales de debida diligencia y ha reducido en un 35% el tiempo medio de onboarding mediante la automatización parcial de la verificación documental. Especializado en clientes de riesgo medio y alto.
Experiencia laboral
Analista Junior de Cumplimiento, Banco Regional del Ebro
sep 2018 – nov 2020. Entidad bancaria de ámbito regional
- Revisé la documentación KYC de más de 800 nuevos clientes particulares y de empresa.
- Identifiqué 15 casos de personas políticamente expuestas no declaradas en el proceso de alta.
- Apoyé en la elaboración de informes mensuales de riesgo de blanqueo de capitales.
Analista KYC, Fintech Pagoo Navarra
dic 2020 – abr 2023. Entidad de dinero electrónico
- Gestioné la verificación de identidad y documental de más de 3000 clientes en procesos de onboarding digital.
- Reduje en un 25% el tiempo medio de revisión mediante la priorización de expedientes por nivel de riesgo.
- Detecté y escalé 40 casos de discrepancias documentales sospechosas al equipo de PBC.
Analista KYC Senior, Financiera Pirineos Servicios de Pago
may 2023 – actualidad. Entidad de pago con licencia del Banco de España
- Reviso una media de 120 expedientes mensuales de debida diligencia de clientes de riesgo medio y alto.
- Reduje en un 35% el tiempo medio de onboarding automatizando parte de la verificación documental.
- Formo a los analistas junior del equipo en el manejo de World-Check y listas de sanciones.
- Colaboro con el equipo de prevención de blanqueo en la revisión de operativas complejas.
Formación
Universidad Pública de Navarra
Grado, Administración y Dirección de Empresas. sep 2014 – jun 2018
Aptitudes
Debida diligencia del cliente, Listas PEP y sanciones, Verificación documental, World-Check, Análisis de riesgo de cliente, Prevención de blanqueo de capitales, Onboarding digital, Normativa SEPBLAC
Idiomas
Español, Inglés, Francés
Certificados y premios
- Diploma en Prevención de Blanqueo de Capitales, International Compliance Association, 2020
Por qué funciona este diseño
Una plantilla ordenada y con tonos azules o grises corporativos transmite el control y la seriedad que exige un puesto centrado en detectar riesgos y proteger a la entidad financiera.
Consejos de currículum para este puesto
- Cuantifica el volumen de expedientes que revisas mensualmente, es el dato que mejor demuestra tu capacidad de trabajo.
- Menciona las herramientas que dominas, como World-Check o los sistemas de screening de sanciones más habituales.
- Incluye ejemplos de casos de riesgo que hayas detectado o escalado, muestran tu criterio analítico en la práctica.
- Destaca tu conocimiento normativo específico, como la Ley 10/2010 o las guías del SEPBLAC, en lugar de generalidades.
Preguntas frecuentes
¿Qué formación es más valorada para ser analista KYC en España?
Un grado en ADE, Derecho o Economía junto con una certificación específica en prevención de blanqueo de capitales, como las de ICA, es la combinación más valorada por bancos y fintech.
¿Cómo diferencio mi perfil del de un analista de prevención de blanqueo?
El analista KYC se centra en la verificación y el onboarding del cliente, mientras que el de PBC analiza operativas y transacciones. Si haces ambas cosas, indícalo explícitamente en tu experiencia.