Ejemplo de CV: Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales
Un currículum de analista de PBC debe mostrar experiencia analizando operativas sospechosas, elaborando comunicaciones al SEPBLAC y aplicando matrices de riesgo, con cifras de casos gestionados.
Las entidades financieras y aseguradoras buscan primero criterio investigador, conocimiento de la Ley 10/2010 y capacidad de trabajar con grandes volúmenes de datos transaccionales.
Un currículum completo y realista de Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales, maquetado en una plantilla probada con sistemas ATS. La persona es ficticia: el nombre, las empresas y las cifras se escribieron para este ejemplo y no identifican a nadie real, así que puedes copiar su estructura y redacción libremente.
Actualizado en septiembre de 2026
Laura Esteban Marcos: Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales
Santander, España
Resumen
Analista senior de prevención de blanqueo de capitales con más de siete años de experiencia en banca privada y seguros. Analiza una media de 90 alertas transaccionales al mes y ha elevado 60 comunicaciones de operativa sospechosa al SEPBLAC, con una tasa de aceptación superior al 90%. Especializada en clientes de banca privada internacional.
Experiencia laboral
Analista de Operativa, Caja de Ahorros Cantábrica
sep 2018 – feb 2021. Entidad financiera regional
- Revisé más de 500 alertas transaccionales anuales generadas por el sistema de monitorización.
- Elaboré 12 comunicaciones de operativa sospechosa remitidas al SEPBLAC durante mi etapa en el puesto.
- Actualicé la matriz de riesgo de blanqueo de capitales de la entidad junto al equipo de cumplimiento.
Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales, Banco Meridiano de Inversión
mar 2021 – ene 2024. Banco privado con clientes internacionales
- Analicé una media de 70 alertas transaccionales mensuales de clientes de banca privada.
- Elevé 35 comunicaciones de operativa sospechosa al SEPBLAC con una tasa de aceptación del 88%.
- Apliqué debida diligencia reforzada a más de 100 clientes de alto riesgo, incluyendo PEP extranjeros.
Analista Senior de PBC/FT, Grupo Asegurador Costa Verde
feb 2024 – actualidad. Aseguradora con unidad de banca seguros
- Analizo una media de 90 alertas transaccionales al mes en productos de banca seguros.
- He elevado 60 comunicaciones de operativa sospechosa al SEPBLAC, con una tasa de aceptación superior al 90%.
- Actualizo la matriz de riesgo de blanqueo de capitales de la aseguradora de forma trimestral.
- Formo a los nuevos analistas del equipo en investigación transaccional y screening de sanciones.
Formación
Universidad de Cantabria
Grado, Economía. sep 2013 – jun 2017
CUNEF
Máster, Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. sep 2017 – jun 2018
Aptitudes
Análisis de operativas sospechosas, Normativa SEPBLAC, Matriz de riesgo de blanqueo, Debida diligencia reforzada, Screening de sanciones, Investigación transaccional, Comunicaciones de operativa sospechosa, Ley 10/2010
Idiomas
Español, Inglés
Certificados y premios
- Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales, CUNEF, 2018
Por qué funciona este diseño
Una plantilla seria y ordenada, con tonos azul oscuro o gris pizarra, transmite el rigor investigador y la confidencialidad que exige el análisis de operativas financieras sospechosas.
Consejos de currículum para este puesto
- Cuantifica el número de alertas analizadas y comunicaciones al SEPBLAC elevadas, son los datos que mejor validan tu experiencia.
- Indica tu tasa de aceptación de comunicaciones sospechosas si la conoces, refleja la calidad de tu análisis.
- Menciona tu experiencia con debida diligencia reforzada en clientes de alto riesgo o PEP internacionales.
- Especifica el sector, banca, seguros o fintech, ya que las tipologías de riesgo varían considerablemente entre ellos.
Preguntas frecuentes
¿Puedo detallar el contenido de las comunicaciones sospechosas que he elevado?
No debes revelar información confidencial sobre clientes concretos, pero sí puedes indicar el número de comunicaciones, la tipología general de riesgo detectada y el resultado del proceso.
¿Qué formación es más demandada para este puesto en España?
Un grado en economía, ADE o derecho junto con un máster o certificación específica en prevención de blanqueo de capitales, como los de CUNEF o ICA, es la combinación mejor valorada por bancos y aseguradoras.